21 июня состоялось заседание совета директоров ПАО «РусГидро»

Совет директоров принял к сведению консолидированный бизнес-план (в том числе консолидированную инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2017–2021 годы и утвердил целевые значения годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2017 год и на 2017–2019 годы (в соответствии с Программой долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» первого цикла).

Совет директоров утвердил отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2017 год с учетом факта за 1 квартал (включая отчеты об исполнении инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, и Годовой комплексной программы закупок).

Фактическая выработка и полезный отпуск электрической энергии в целом по компании за 1 квартал 2017 года выше плановых значений (111,4% и 112,4% от плана 1 квартала соответственно). Отклонение от плановых показателей обусловлено гидрологической обстановкой и выполнением мероприятий по обеспечению готовности оборудования к несению нагрузки.

В 1 квартале 2017 года произошел рост установленной мощности за счет перемаркировки оборудования на 6 МВт на Саратовской ГЭС и на 5 МВт на Новосибирской ГЭС.

Объем финансирования инвестиционной программы за 1 квартал 2017 года составил 5,97 млрд руб., или 113% от плана финансирования на 1 квартал 2017 года и 11% от годового плана. Кроме того, объем финансирования инвестиционной программы дочерних обществ ПАО «РусГидро» составил 3,63 млрд руб., или 77% от квартального плана и 10,5% от годового плана. Фактический объем финансирования ПКМ составил 3,10 млрд руб., или 96% от квартального и 11 % от годового плана.

Совет директоров одобрил выдачу ПАО «РусГидро» займа ПАО «Магаданэнерго» в размере до 569,31 млн руб.

Займ предоставляется на финансирование инвестиционного проекта по технологическому присоединению высоковольтной линии 220 кВ «Оротукан – Палатка – Центральная» к Магаданской энергетической системе.

Совет директоров принял к сведению результаты оценки практики корпоративного управления за 2016 год.

Совет директоров постановил внести изменение в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро».

Согласно изменениям и во исполнение директив Правительства РФ от 17.04.2017, в случае необходимости приобретения (с 2017 года) или аренды (с 2019 года) воздушные суда будут выбираться только отечественного производства, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности.

Совет директоров утвердил Положение о порядке согласования с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых ПАО «РусГидро» на территории ДФО.

Совет директоров принял к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 31.03.2017.

Совет директоров принял к сведению отчет о деятельности Правления Общества за 2016 год.

Совет директоров утвердил отчет об итогах деятельности комитетов за 2016-2017 корпоративный год: по надежности, энергоэффективности и инновациям; по аудиту; по кадрам и вознаграждениям (номинациям); по вопросам развития энергетики Дальнего Востока; по стратегии; по инвестициям.

Совет директоров постановил внести изменения в Положение о Комитете по аудиту и Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям (номинациям), уточнив сроки полномочий членов комитетов.

Совет директоров утвердил отчет о функционировании корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками Общества.

Совет директоров одобрил отчет о ходе реализации комплекса мер по внедрению профессиональных стандартов в деятельность Общества за 4 квартал 2016 года и 1 квартал 2017 года.

Совет директоров утвердил отчет о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2016-2020 гг. и с перспективой до 2025 г. за 2016 год (ПИР). Совет директоров принял к сведению рейтинг Общества, подготовленный по результатам независимой оценки качества актуализации программ инновационного развития. Общество обладает оценкой 95,2% по результатам независимой оценки актуализированных программ инновационного развития. Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. поручено обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров предложений по повышению качества подготовки и реализации ПИР в срок до 01.11.2017.

Финансирование мероприятий Программы инновационного развития РусГидро (включая НИОКР) в 2016 году составило 463,6 млн руб. Рассмотрено 49 заявок на реализацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе через систему «одного окна» поступило 24 заявки. 20 перспективных тематик инновационных проектов отобраны для реализации в рамках Программы ПАО «РусГидро». По результатам выполненных НИОКР ПАО «РусГидро» и дочерними обществами-институтами в 2016 году зарегистрировано 18 охранных свидетельств на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 9 патентов на изобретения.

Совет директоров утвердил отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов за 1 квартал 2017 года.

Обществом реализовано 52 непрофильных объекта, что составило 116% выполнения от плана на 1 квартал 2017 года.

Совет директоров определил размер оплаты услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» и консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро за 2017 год в размере 118 827 180 руб. (с НДС).

Аудитором Общества по итогам конкурсного отбора стало АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Совет директоров поручил представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» согласовать заключение дополнительного соглашения к договору генерального подряда на строительство тепловой станции.

Совет директоров рассмотрел соответствие членов Совета директоров (и одновременно кандидатов для избрания в состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров, созванном на 26.06.2017) Быстрова М.С. и Иванова С.Н. критериям независимости, предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и принял решение о признании Быстрова М.С. и Иванова С.Н. независимыми директорами, несмотря на наличие формальных несоответствий по отдельным критериям независимости.

По сообщению ПАО «РусГидро»