Полиция раскрыла финансовую пирамиду под вывеской инвесткомпании QBF

Полиция в Москве раскрыла крупную финансовую пирамиду, действовавшую под вывеской инвестиционной компании QBF, сообщила газета «Коммерсантъ». Пресс-служба QBF не ответила на запрос «РБК Инвестиций».

На прошлой неделе оперативники провели больше 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге, в том числе в головном офисе QBF в «Москва-Сити». По их итогам задержали, а затем арестовали соучредителя QBF Зелимхана Мунаева и юриста организации Евгению Россиеву. В Санкт-Петербурге задержали, но не арестовали директора филиальной сети компании QBF Владимира Пахомова. Ему уже предъявили обвинение в мошенничестве, пишет издание.

По данным «Коммерсанта», силовики расследовали деятельность менеджеров QBF более года, а уголовное дело об особо крупном мошенничестве следственный департамент МВД возбудил в апреле.

Предполагаемые мошенники предлагали состоятельным клиентам отдавать средства в доверительное управление, указывая на возможность заработать на вложениях в активы порядка 20%. Однако вместо того чтобы инвестировать полученные деньги, они переводили их в офшоры.

«Основной упор делался на состоятельных клиентов, которые, по некоторым данным, имели доступ к бюджетным деньгам. «Не под протокол» некоторые менеджеры QBF якобы говорили, что расчет был на то, что эти люди в полицию в случае потери своих денег обращаться не станут, поскольку не смогут доказать законность их получения», — отмечает газета.

При этом менеджеры QBF создавали видимость работы, присылая клиентам на электронную почту вымышленные ежемесячные и ежеквартальные отчеты о том, как работают их вложения. Кроме того, клиенты получали дивидендные выплаты за счет средств последующих вкладчиков. Однако проблемы начинались, когда клиенты пытались вывести из QBF вложенные средства.

Под удар попали вкладчики в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Тюменской и Мурманской областях, а также Башкирии — сейчас среди потерпевших числятся несколько десятков человек. В их число также входят граждане Украины и компании из Лихтенштейна. Некоторые потерпевшие перевели предполагаемым мошенникам по ₽200–300 млн, а один и вовсе отдал в «доверительное управление» ₽1 млрд. По предварительным подсчетам следствия, речь может идти о хищении порядка ₽5–7 млрд, пишет «Коммерсантъ».

Правоохранители предполагают, что часть этих денег руководство QBF могло легализовать через девелоперские проекты, среди которых, например, строительство ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Подмосковья.