ЦБ назвал слово «форекс» одним из самых популярных у псевдоброкеров

Слово «форекс» стал вторым наиболее употребляемым словом в названиях нелегальных финансовых компаний. Оно использовалось 127 раз, сообщил Банк России.

Самым популярным в названиях таких структур оказалось слово «крипто» (crypto) — оно упоминалось 228 раз.

Эти данные регулятор привел после анализа Списка организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В него заносят компании с признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (в том числе форекс-дилеров) и других.

За два года, что ЦБ ведет этот список, в него попали 10 063 организации. Более 90% из них уже удалены с рынка, а остальные находятся в процессе удаления. В 2021 году бывший тогда первым зампредом ЦБ Сергей Швецов отмечал, что с момента сбора доказательств до закрытия незаконной компании проходит около трех месяцев.

ЦБ сообщил еще несколько интересных факторов о нелегальных компаниях. Так, например, часто упоминаются «лжерегуляторы» — Центр Регулирования Финансовых Операций (ЦРФО), Центральный Орган Регулирования Финансов (ЦОРФ) и Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР). Все они находятся в списке подозрительных компаний, который формирует ЦБ.

Наиболее популярны среди подозрительных компаний домены .site, .pw, .club, .io, .fun, .cc.

В мае регулятор сообщил о схеме, через которую мошенники якобы помогали открыть счет у зарубежного брокера. Для этого необходимо было купить и перевести на счет «брокера» криптовалюту. В частности, подобные «услуги» предоставляла компания Faith Guard Asset Management (FGAM). Еще в марте 2022 года она была включена Центробанком в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.