Российский инвестор вывел из Euroclear разблокированные активы на $2 млн

Российский частный инвестор в рамках полученного от бельгийских властей разрешения сумел вывести активы на $2 млн, замороженные ранее на счете НРД в Euroclear Bank S.A./N.V. Об этом в своем телеграм-канале сообщило адвокатское бюро Nektorov, Saveliev & Partners (NSP), которое ведет дело.

«Доверитель, получивший разрешение на разблокировку в июне этого года, успешно осуществил перевод ценных бумаг со своего счета в АО «Райффайзенбанк» на свой счет у иностранного брокера, зарегистрированного на Кипре. Это первый подобный перевод активов физического лица на счет данного брокера», — говорится в сообщении.

Поручение на перевод было сформировано и отправлено 2 августа 2023 года и по прошествии 27 дней исполнено Euroclear. Сумма переведенных активов составила $2 млн.

Для исполнения лицензий на перевод ценных бумаг в целях прекращения правоотношений с НРД и санкционным российским профучастником юристы адвокатского бюро NSP рекомендуют предпринять несколько шагов:

1. 1.Подать своему профучастнику поручения на перевод ценных бумаг в НРД, чтобы депозитарий направил поручения в Euroclear. Одновременно необходимо подать поручение иностранному профучастнику, который примет переведенные активы. К поручениям необходимо приложить нотариально заверенный перевод текста разрешения на русский и английский языки, а также, при наличии, документы, подтверждающие гражданство или резидентство в государствах — членах ЕС.
2. 2.Ожидая исполнения поручений, можно направить запрос в Euroclear о статусе рассмотрения поручений через иностранного брокера. «Такой запрос является платным, его стоимость составляет около 100 долларов США», — предупреждают в NSP.
3. 3.После перевода активов в соответствии с общими условиями разблокировки необходимо будет направить в Казначейство Бельгии отчетность, утвержденную европейским гарантом. Также разрешение на разблокировку может требовать информирования компетентных органов других государств, например компетентного органа по месту регистрации иностранного брокера.

Если за время исполнения разрешения были введены новые санкции США, ЕС или Великобритании в отношении какого-либо участника операции, необходимо будет корректировать поручения либо дополнительно получать необходимые разрешения от соответствующих компетентных органов на перевод активов, предупреждают юристы.

«В практике NSP есть примеры, когда перевод бумаг российского лица (без гражданства или резидентства в государствах — членах ЕС) из санкционного депозитария в соответствии с положениями генеральной лицензии OFAC занял менее месяца, однако в большинстве случаев следует ориентироваться на более длительный срок (четыре — шесть месяцев)», — отметили в компании.

Первую лицензию на разморозку активов российскому физлицу Бельгия выдала 15 марта, однако инвестор имел ВНЖ за рубежом и счета в иностранном банке. Первый случай разблокировки активов россиянина без ВНЖ Евросоюза был зафиксирован в мае. Тогда юридическое бюро Delcredere, которое вело это дело, указало на два важных фактора, способных привести к позитивному решению со стороны Минфина Бельгии:

• наличие гаранта в ЕС, который должен подтвердить, что заявитель учел все требования и не нарушил санкционный режим;
• необходимо, чтобы заявитель не запрашивал перевод активов за пределы ЕС. В конкретной ситуации с Delcredere инвестор запросил перевод активов в Швейцарию.

Позже еще один российский частный инвестор без второго гражданства и ВНЖ получил лицензию на разблокировку замороженных активов на сумму более €10 млн в казначействе Министерства финансов Бельгии.

В Казначействе Министерства финансов Бельгии 2 августа 2023 года сообщили «РБК Инвестициям», что ведомство Бельгии все еще находится в процессе ответа на все полученные запросы и не может дать ответ о суммах заблокированных активов. Партнер, адвокат BGP Litigation Сергей Гландин отмечал, что Минфин Бельгии «первым делом рассматривает физических лиц, то есть частных инвесторов», для выдачи лицензии на разблокировку активов.