Morgan Stanley и Interactive Brokers проверят по делу о мошенничестве
(Фото: Drew Angerer / Getty Images)
Американские власти начали проверку в отношении Morgan Stanley и Interactive Brokers по делу об отмывании денег в Венесуэле. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Финансовый конгломерат и брокерская фирма вели счета венесуэльского бизнесмена Луиса Мариано Родригеса Кабельо, который сейчас находится под следствием. Его подозревают в помощи своему двоюродному брату, бывшему министру энергетики Венесуэлы Рафаэлю Рамиресу в незаконном отмывании денег. По данным источника, Morgan Stanley и Interactive Brokers управляли счетами бизнесмена на сумму более $100 млн.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Материалы к статье
Наталья Колотович