Британский суд оштрафовал NatWest на £351,3 млн

Суд в Великобритании оштрафовал дочернюю компанию NatWest Group на £351,3 млн по делу об игнорировании рисков, связанных с отмыванием денег клиентов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сам банк не занимался отмыванием денег, однако игнорировал признаки преступления. Так, с 2012 по 2016 год NatWest принял на депозиты от Fowler Oldfield, занимающейся торговлей ювелирными изделиями, £365 млн, из них £264 млн наличными. С 2013 года средства поступали наличными в больших черных мешках для мусора, которые рвались от количество купюр. Кроме того, сами банкноты пахли плесенью, что указывает на то, что они хранились на складе, а не были в обращении. В то же время в 2013 году банк изменил рейтинг риска для Fowler Oldfield с «высокий» на «низкий».