Банк NatWest признался в отмывании денег и может выплатить £340 млн

Банк NatWest Group может столкнуться со штрафом в £340 млн в Великобритании после признания вины в пособничестве английскому дилеру золота в отмывании денег. Окончательный размер штрафа определит суд в Лондоне позднее в этом году. Об этом сообщает Bloomberg.

За 5 лет NatWest получил около £365 млн ($500 млн) в виде депозитов, из которых более двух третей были наличными. Официально дилер золота указывал годовой доход в £15 млн. Управление по финансовому регулированию и надзору впервые выдвинуло подобное уголовное обвинение банку.

«Мы глубоко сожалеем, что NatWest не смог адекватно контролировать и, следовательно, предотвратить отмывание денег одним из наших клиентов в период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении генерального директора NatWest Элисон Роуз.